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发布机构: 旌德县政府(办公室) 主题分类: 财政、金融、审计、税务
名称: 2020年上半年旌德县防范和处置非法集资暨涉及地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作开展情况 文号:
生成日期: 2020-08-07 发布日期: 2020-08-07
2020年上半年旌德县防范和处置非法集资暨涉及地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作开展情况
发布时间:2020-08-07 15:41 浏览次数: 字体:[ ]


加强学习 提高政治站位。认真学习中央和省、市、县有关政策和文件精神,充分认清开展防范和处置非法集资和金融领域扫黑除恶专项斗争的重大意义,切实把思想和行动统一到党中央和省、市、县决策部署上来,进一步提高政治站位,坚定打好防范化解重大风险攻坚战和地方金融领域扫黑除恶专项斗争决胜战的信心,认真谋划和落实各项工作。

建章立制 强化制度保障。建立和完善防范和处置非法集资、金融监管工作制度,印发了《关于调整旌德县防范和处置非法集资工作领导小组成员单位及其职责的通知》、《旌德县地方金融组织监督管理工作流程》、《旌德县防范和处置非法集资工作领导小组办公室工作流程》、《旌德县防范和处置非法集资领导小组联席会议制度、信息报告制度和工作联络员职责》等制度文件,做到职责明确,程序规范,依规监管,加强制度保障。

协调联动 全面防范和处置非法集资。积极发挥县处非办组织协调职责,督促各镇和各成员单位落实属地监管和行业监管责任,全面开展非法集资和金融领域扫黑除恶专项斗争线索摸排,每月定期上报线索摸排表,对各部门排查发现的线索及时上报、移交。开展涉非涉稳风险暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争专项排查活动。转发市处非办《关于开展全市涉非涉稳风险暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争专项排查活动的通知》,提出贯彻落实意见,全面摸清涉非涉稳风险及地方金融领域涉黑涉恶线索,提出处置措施,建立风险管理台账,逐项妥善化解。做好恒利系案件维稳工作。与县信访局、县公安局建立联合工作机制,加强合作,互通信息。定期向恒利投资人通报案件进展情况,加强法律、政策的宣传和解释。主动回应投资人关切,引导投资人通过法律途径诉求。组织乡镇对农民专业合作社融资情况进行摸排。截至目前,8个乡镇完成摸排,共340家合作社,未发现上报非法集资和其他风险线索。

决战决胜 推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争。结合扫黑除恶专项斗争“六清行动”和10+N整治活动要求,联合市场监督部门对全县投资公司、寄卖行现场检查,严厉查处非法集资、非法高利贷、“套路贷”、“现金贷”、“校园贷”等非法金融活动,共摸排63家投资公司和寄卖行,现场检查6家投资公司1家寄卖行,在检查中未发现非法集资和非法放贷现象,要求被检查企业签订了抵制非法集资非法金融活动承诺书。加强移交线索核查。对县扫黑办移交的旌宁寄卖行和金泰寄卖行两条线索进行核查,对其采取约谈和现场检查,下达整改通知书,签订承诺书等手段,要求其严格按照营业执照规定范围开展经营活动,不得从事非法金融活动。配合处理相关案件。持续关注傅某某案件、高某某案件、恒利系案件和龚某某高利转贷案件进展,并积极配合公安、检察部门查办。专题会议部署安排了金融领域扫黑除恶专项斗争“六清”行动“行业清源”暨金融放贷领域突出问题专项整治活动,针对“套路贷”、“校园贷”尚未彻底铲除、部分小额贷款公司存在暴利催债,以及金融机构工作人员内外勾连协助非法放贷等问题,明确金融监管、县人民银行、教育等部门职责分工和整治重点,继续加大整治力度,坚决打赢“行业清源”攻坚战。

广泛宣传 提高金融风险防范意识。开展了春节期间防范非法集资宣传教育,参加春风招聘会、6.5环境日等活动宣传“套路贷”、“资金霸”、非法集资危害以及地方金融领域扫黑除恶专项斗争相关知识。全面开展“守住钱袋子护好幸福家”主题宣传月活动。编印《地方金融领域扫黑除恶专项斗争和防范非法集资宣传册》2万册, 6月15日集中宣传日、志愿者服务活动中,在全县各镇沿街店铺、菜市场和商场入口等人流集中处发放,已累计发放13000余册。通过旌德县融媒体中心、《健康旌德》、旌德本土各大网络平台、各银行微信公众号、app等媒体,通过摆放展板、拉横幅、发布风险提示、播放宣传片、图片展示、身边典型案例剖析等群众喜闻乐见的形式,进行精准推送,提高防范非法集资和金融领域扫黑除恶专项斗争知识宣传成效。

规范发展 加强“7+4”类金融机构监管。建立了“7+4”类金融机构信息台账。积极与市场监管局、农业农村水利局等部门对接,建立“7+4”类金融机构分类台账,重点摸清农民专业合作社、投资公司等行业底数,加强动态管理。加强小额贷款公司监管。4月份对金信小额贷款公司开展检查,针对存在的长期不经营等问题下达整改通知书,要求限期整改。6月份再次配合市局对金信小额贷款公司开展现场检查。加强担保公司监管。3月份对兴业担保公司开展现场检查,6月初再次要求担保公司自查,同时委托安徽同盛会计师事务所有限公司对旌德县兴业融资担保公司进行财务检查,并形成检查报告上报。落实市场准入机制,按照市局要求做好各类交易所、商业保理公司清理工作,加强投资类公司准入评估。